Aplicación de medidas preventivas sobre blanqueo de capitales

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Código

CT1443

Familia

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

Horas

15

Objetivos

Identificar las operaciones que pueden constituir fraude fiscal o blanqueo de capitales y normativa correspondiente Identificar las operaciones de caja que requieren manejo de efectivo así como las herramientas que se emplean en las mismas.

Contenidos

1. Blanqueo de capitales.2. Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales.3. Identificación de clientes.4. Análisis y aplicación de la normativa comunitaria y española relativa a la prevención del blanqueo de capitales.

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