Prevención de Blanqueo de Capitales

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Código

AP0684

Familia

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Horas

50

Objetivos

Estudiar la terminología y concepto de blanqueo de capitales. Conocer las etapas que suelen producirse en el blanqueo de capitales. Obtener conocimiento de las técnicas de blanqueo de capitales empleados. Familiarizarse con las características de los paraísos fiscales y su utilización. Conocerás medidas para la prevención de blanqueo de capitales.

Contenidos

UD1. Blanqueo de capitales.1.1. Definición.1.2. Riesgos.1.3. Consecuencias.1.4. Fases del proceso.1.5. Los paraísos fiscales.1.6. Lucha contra el blanqueo.UD2. Sujetos obligados a la prevención de blanqueo de capitales.2.1. Definición.2.2. Clases.2.3. Obligaciones.UD3. Identificación de clientes.3.1. Evaluación del riesgo.3.2. Obligaciones generales de identificación.3.3. Excepciones a la identificación.3.4. Política de autorizaciones.3.5. Procedimientos para conocer al cliente.3.6. Perfil del blanqueador.UD4. Medidas Legales Nacionales contra el Blanqueo de Capitales.

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